Medidas Restritivas

As Nações Unidas e a União Europeia, no âmbito preventivo do branqueamento de capitais e combate ao financiamento do terrorismo, têm adotado atos normativos internacionais que visam estabelecer medidas restritivas específicas contra determinadas pessoas, organizações e países.

Entre essas medidas restritivas inclui-se o congelamento de fundos e de recursos económicos que pertençam a pessoas singulares ou coletivas, grupos ou entidades designados pelo Comité de Sanções, ou que por eles sejam possuídos ou detidos.

Avaliação Nacional de Riscos de BCFT

Jurisdições de alto risco e não cooperantes em matéria de BCFT de acordo com o Grupo de Ação Financeira (GAFI)